公告日期：2025-05-10

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-046
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

关于 2024 年度股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
23 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年度股东
大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东大会，具体内容详
见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-040）。

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于
收购子公司少数股东权益、签订<股权转让协议>暨关联交易的议案》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购子公司少数股东权益、签订<股权转让协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-045）。

2025 年 5 月 8 日，公司董事会收到控股股东陈晓敏提交的《关于提议公司
2024 年度股东大会增加临时提案的告知函》，提议将《关于收购子公司少数股东权益、签订<股权转让协议>暨关联交易的议案》提交公司 2024 年度股东大会审议。

根据《公司法》和《上市公司股东会规则》等有关规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人；召集人应当在收到提案后二日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。根据前述规定，经公司董事会审查，截至本公告披露日，陈晓敏直接持有公司 56.12%股份，具备提出临时提案的法定资格，其提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，因此，董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年度股东大会审议，不再另行召开临时股东大会审议该提案。

除增加上述临时提案外，公司 2024 年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将 2024 年度股东大会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会；

2、股东大会的召集人：董事会；

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定；

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日(星期一)13:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间 为 ： 2025 年 5 月 19 日
9:15-15:00；

5、会议的召开方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准；

6、股权登记日：2025 年 5 月 14 日；

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28 号公司 A 栋三楼会议室。
二、会议审议事项

提案 提案名称 备注

编码 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：对本次股东大会的……
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