公告日期：2025-04-25

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-023
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十七次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已
于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司
董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》；

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司业务稳步发展。公司董事会根据公司 2024 年度经营情况及 2025年经营计划，编制了 2024 年度董事会工作报告；公司第二届董事会独立董事沈健、张薇及第三届董事会独立董事龚菊明、王明娣分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。董事会根据独立董事龚菊明、王明娣提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，经核查后出具了《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”、“第四节公司治理”部分、《独立董事 2024 年度述职报告》及《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》；

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2024 年年度报告全文及其<摘要>》；

本议案已经审计委员会审议通过。

公司全体董事、监事、高级管理人员签署书面确认意见，保证公司《2024年年度报告全文及其<摘要>》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告全文及其<摘要>》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

鉴于公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，为保障公司可持续发展，确保公司生产经营和发展所需资金充足，更好地维护股东的长远利益，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，公司 2024 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议《关于 2024 年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》；

根据公司薪酬制度和人员薪酬标准，以及董事会薪酬与考核委员会后续制定
的调薪和考核方案，结合各位董事、监事、高级管理人员的岗位职责、公司经营业绩及绩效考核情况，确定 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬总额为4,814,342.53 元，具体如下：

姓名 职务 2024 年度从公司获得的税前报酬总额（元）

陈晓敏 董事长、总经理 777,237……
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