公告日期：2025-04-25

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-040
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会；

2、股东大会的召集人：董事会；

3、会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第十七次会议审议通过
《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024
年度股东大会；本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定；

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日(星期一)13:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间 为 ： 2025 年 5 月 19 日
9:15-15:00；

5、会议的召开方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准；

6、股权登记日：2025 年 5 月 14 日；

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决（被授权人不必是公司股东）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28 号公司 A 栋三楼会议室。
二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《2024 年年度报告全文及其<摘要>》 √

5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于2024年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》 √

7.00 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公 √

司 2025 年度审计机构的议案》

8.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

9.00 《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》 √

10.00 《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议 √

案》

11.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √

12.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √

13.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 √

14.00 《关于延长本次向特定对象发行股票股东大会决议 √

有效期及相关授权有效期的议案》

1、提案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议
审议通过。具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网
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