公告日期：2025-04-25

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（张薇）

各位股东及股东代表：

作为苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度任职期间，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权利和职责，积极出席相关会议并参与公司治理，认真审阅董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间的履职情况汇报如下：
一、基本情况

本人张薇，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，会计学副教授，经济学硕士学位。1984年至今历任苏州大学商学院会计系助教、讲师、苏州大学东吴商学院副教授。现任江苏欣诺科催化剂股份有限公司、苏州国芯科技股份有限公司独立董事。2017年11月7日至2024年2月6日，担任公司独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2024年度任期内履职概况

2024 年任期内，作为公司独立董事，本人投入足够的时间履行职责，按时参加公司召开的董事会及各专门委员会等相关会议。会前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通，就拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等；会中积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对所议事项发表
明确意见；本着勤勉尽责的态度履行职责，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，切实维护了公司整体利益和中小股东的利益。

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年任期内公司共计召开了 1 次董事会会议、1 次股东大会，本人出席会
议的具体情况如下：

姓名 2024 年度应参 现场出席 以通讯方式 委托出席 出席股东大
加董事会次数 次数 参加次数 次数 会次数

张薇 1 1 0 0 1

公司召集召开的董事会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人 2024 年任期内对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
（二）参加独立董事专门会议情况

2024年任期内未召开独立董事专门会议。

（三）董事会各专门委员会工作情况

1、审计委员会

本人作为审计委员会主任委员，2024年任期内共主持召开了1次审计委员会会议，没有委托或缺席的情况，严格按照《审计委员会工作细则》开展各项工作，对公司2023年1-12月财务报告（审阅稿）进行审议，并充分行使了表决权，对议案投了赞成票，发挥了审核与监督作用。同时，督促年度审计机构按照审计计划完成2023年度审计工作。

2、薪酬与考核委员会

本人作为薪酬与考核委员会委员，2024 年任期内共参加了 1 次薪酬与考核
委员会会议，没有委托或缺席的情况，严格按照《薪酬与考核委员会实施细则》开展相关工作，对第三届董事会独立董事津贴发放标准进行了审议，并充分行使了表决权，对议案投了赞成票。

3、提名委员会

本人作为提名委员会委员，2024 年任期内共参加了 1 次提名委员会会议，
没有委托或缺席的情况，对提名第三届董事会董事候选人的事项进行了审议，并充分行使了表决权，对议案投了赞成票；同时，确认任期内公司董事、监事、高级管理人员未出现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、监事、
高级管理人员的情形及其他不符合上市公司治理准则的情形。

（三）与内部审计部门及年度审计机构的沟通情况

任期内，本人积极与公司内部审计部门及年度审计机构进行沟通，认真履行相关职责。与年度审计机构就公司定期报告、财务状况、内控控制等方面进行探讨和……
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