公告日期：2025-10-30

珠海博杰电子股份有限公司

职工董事选任制度

二〇二五年十月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 职工董事的任职资格与条件...... 3
第三章 职工董事的提名与选举...... 4
第四章 职工董事的罢免、增补与更换......5
第五章 职工董事的权利与义务...... 6
第六章 职工董事的管理与保障...... 7
第七章 档案管理......8
第八章 附则......8

珠海博杰电子股份有限公司

职工董事选任制度

第一章 总则

第一条 为完善珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，
保障职工依法参与公司决策和监督，规范职工董事的选任、履职和管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司依法设立职工董事，职工董事是公司董事会成员，由公司职工通过职工代表大会或职工大会选举产生。

第三条 职工董事的选任与管理，遵循以下原则：

(一) 依法合规原则；

(二) 民主选举原则；

(三) 公平、公正、公开原则；

(四) 职工代表性与董事会专业性相结合原则。

第四条 本制度适用于公司职工董事的提名、选举、增补、更换（罢免）及
管理等事宜。

第二章 职工董事的任职资格与条件

第五条 职工董事候选人应符合以下基本条件：

（一） 与公司存在劳动关系；

（二） 能够代表与反映职工合理诉求，维护职工和公司合法权益，为职工群
众信赖和维护；

强的协调沟通能力；

（四） 遵纪守法、品行端正、秉公办事、廉洁自律；

（五） 法律法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他条件。

第六条 职工董事应符合《公司法》规定的董事任职资格，以下情形不得担任职工董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人。
第七条 职工董事人数1名，职工董事的任期与公司其他董事任期相同，可连选连任。

第三章 职工董事的提名与选举

第八条 公司工会委员会可在广泛征求职工意见的基础上提名候选人。公司工会委员会负责对初步候选人的资格、条件进行审查。

第九条 候选人名单确定后，应进行公示，公示期不少于五个工作日，接受全体职工的监督。如在公示期间发现候选人存在不符合任职资格等问题，经核实后取消其候选人资格，并按规定程序重新提名候选人。

第十条 职工代表大会是选举公司职工董事的唯一法定机构。

第十一条 选举程序：

（一）工会应依法组织召开职工代表大会，会议由工会主持；

（二）向职工代表介绍正式候选人的基本情况；

（三）采用无记名投票方式进行选举；

（四）选举职工董事，必须经全体职工代表过半数通过。具体计票规则（如有效票认定、当选票数要求等）由职工代表大会依法制定；

（五）选举应设监票人、计票人，对选举过程进行监督，并当场宣布选举结果；

（六）详细记录选举过程、表决结果，形成书面决议，并由所有职工代表签字确认，相关资料存档备查。

第十二条 选举结果确认与报告：

（一）职工代表大会选举产生职工董事后，应当形成正式的职工代表大会决议；

（二）工会应当及时将选举结果书面报告公司董事会；

（三）董事会根据职工代表大会选举结果，确认职工董事资格并进行披露。
第四章 职工董事的罢免、增补与更换

第十三条 职工代表大会认为职工董事存在以下情形之一时，可提出罢免动议并经职工代表大会全……
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