公告日期：2025-10-30

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-110
珠海博杰电子股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会
议于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2025 年 10 月 28 日在
公司 12 楼会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先
生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事付林先生、谭立峰
先生、李冰女士、黄宝山先生以通讯方式参会，公司监事、高级管理人员列席会 议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于变更注册资本、增加董事会席位、取消监事会并修订< 公司章程>的议案》。

根据《公司法》《证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情 况，同意公司变更注册资本；为进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科
学性、有效性，公司拟将董事会成员由 7 名增至 8 名，增加一名职工代表董事（由
公司职工代表大会选举产生），并对《公司章程》相关条款进行修订。

同时，根据《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能， 精简管理流程，公司不再设置监事会及监事岗位，《公司法》中原由监事会行使 的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。

本次修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》
即行废止，公司监事会将停止履职，监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

上述变更事项，公司董事会提请公司股东大会授权公司相关人员办理本次《公司章程》修订及登记备案等相关事宜，具体修订内容最终以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订<公司章程>以及修订、制定、废止公司部分治理制度的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

2、审议通过《关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案》。

为贯彻落实最新法律、法规要求，进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司的实际情况，公司拟修
订 21 份制度、制订 4 份制度、废止 1 份制度。

出席会议的董事对以下议案进行逐项表决，表决结果如下：

2.1、关于修订《股东大会议事规则》并更名的议案

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，并更名为《股东会议事规则》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

2.2、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

2.3、关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2.4、关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案

2.5、关于修订《董事会提名与薪酬委员会议事规则》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2.6、关于修订《总经理工作细则》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2.7、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2.8、关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2.9、关于修订《对外担保管理办法》的议案

表……
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