公告日期：2025-05-24

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-081
珠海博杰电子股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十五次会议审议 通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：

现场会议：2025 年 6 月 9 日下午 14:50；

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 9 日上午 9:15
至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络
投票的时间为 2025 年 6 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 3 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：珠海市香洲区科旺路 66 号珠海博杰电子股份有限公司

12 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票议案

1.00 《关于转让参股子公司苏州焜原股权的议案》 √

（二）以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议，具体内容详见公

司于 2025 年 5 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关公告。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：①现场登记时间：2025 年 6 月 5 日 9:00-11:30 及 14:00-17:30；

②电子邮件方式登记时间：2025 年 6 月 5 日 17:30 之前发送邮件到公司电子邮箱

（zhengquan@zhbojay.com）。

3、现场登记地点：珠海市香洲区科旺路 66 号珠海博杰电子股份有限公司

12 楼会议室。

4、现场登记方式：

（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，

需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件

办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请

详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人有效身份证件、法定

代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记。

（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证

件办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、

书面授权委托书（请详见附件二）、委托人有效身份证件复印件办理登记。

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