公告日期：2025-04-26

民生证券股份有限公司

关于珠海博杰电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“博杰股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，对公司募集资金存放和使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下:

一、保荐机构核查工作

民生证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员及财务部有关人员交谈，查阅了募集资金专户银行对账单、募集资金使用台账，查阅了公司董事会编制的《珠海博杰电子股份有限公司董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。
二、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票并上市募集资金情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2573 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股
票 1,736.67 万股，发行价为每股人民币 34.60 元，共计募集资金 60,088.78 万
元，坐扣承销和保荐费用 5,308.82 万元后的募集资金为 54,779.96 万元，已由
主承销商民生证券股份于 2020 年 1 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减
除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,534.06 万元后，公司本次募集资金净额为52,245.90万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-3 号）。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 52,245.90

截至期初累计发生额 项目投入 B1 42,561.07
利息收入净额 B2 2,350.80

本期发生额 项目投入 C1 4,677.70
利息收入净额 C2 242.99

截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 47,238.77
利息收入净额 D2=B2+C2 2,593.79

应结余募集资金 E=A-D1+D2 7,600.92

实际结余募集资金 F 7,600.92

差 异 G=E-F 0.00

（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714 号）核准，本公司由主承销商民生证券股份有限公司向社会公开发行可转换公司债券 526.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。