公告日期：2025-12-19

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-151
债券代码：128138 债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 05 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 01 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 29 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路 9 号侨银总部大厦六楼

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投
票

1.00 关于为联合体投标提供担保额度的议案 非累积投票提案 √

2、特别提示和说明

（1）上述议案已经 2025 年 12 月 18 日召开的公司第四届董事会第七次会议审

议通过。具体内容详见公司披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持
营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效
身份证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委
托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人有效身份证件、单位持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，持股凭证办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份
证件、书面授权委托书（请详见附件二）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件
办理登记。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均
需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖
公章。

（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现
场办理签到登记手续。

2、登记时间

（1）现场登记时间：2025 年 12 月 31 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00

（2）电子邮件方式登记时间：2025 年 12 月 31 日 16:00 之前发送邮件到公司电
子邮箱（zhengquanbu@gzqiaoyin.com）。

3、现场登记地……
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