公告日期：2025-09-20

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-117
债券代码：128138 债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无否决议案的情况；

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1．会议召开时间

现场会议时间：2025 年 9 月 19 日（星期五）15:00 开始。

网络投票时间：2025 年 9 月 19 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票时间为 2025 年 9 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2025 年 9 月 19 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

2．现场会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路 9 号侨银总部大厦六楼。

3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4．会议召集人：公司董事会。

5．会议主持人：董事周丹华女士（董事长郭倍华女士因工作原因不能现场出席和主持本次会议，经公司半数以上董事共同推举，由董事周丹华女士主持本次会议；董事长郭倍华女士以通讯方式出席本次会议）。

6．本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1．股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 91 人，代表股份 263,554,012 股，占公司有表决
权股份总数的 64.4914%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 262,854,012 股，占公司有表决
权股份总数的 64.3201%

通过网络投票的股东 86 人，代表股份 700,000 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1713%。

2．中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 86 人，代表股份 700,000 股，占公司有
表决权股份总数的 0.1713%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 86 人，代表股份 700,000 股，占公司有表决权股
份总数的 0.1713%。

3．除独立董事孔英先生因工作原因请假未出席外，公司其余董事、监事、董事会秘书均出席了会议，高级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

三、议案审议表决情况

经审议，本次会议形成决议如下：

1．审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：同意 263,348,012 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9218%；反对 188,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0716%；弃权 17,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0066%。

本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

即日起，公司不再设置监事会，原监事会成员将不再担任公司监事。原监 事会主席郭启海先生目前未持有公司股份，原监事任洪涛先生目前持有公司股
份 27,800 股、原职工代表监事曾智明先生目前持有公司股份 5,500 股，前述人
员不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项，并将继续遵守有关离任监事 的相关规定。公司对郭启海先生、任洪涛先生、曾智明先生任职监事期间为公 司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

2．逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

2.01 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：同意 263,358,212 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9257%；反对 177,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0672%；弃权 18,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0071%。

本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.02 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

总表决情况：同意 263,358,21……
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