公告日期：2025-08-30

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-112

债券代码：128138 债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：2025-111）。经事后核查发现原通知中部分内容有误，现对相关内容更
正。本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下：

更正前公告内容：

附件二：

侨银城市管理股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席侨银城市管
理股份有限公司 2025 年 9 月 19 日召开的 2025 年第三次临时股东大会，并代表本单
位（本人）依照以下指示对下列议案投票。

备注 同意 反对 弃权
该列打

提案编码 提案名称 勾的栏

目可以

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告 √

的议案

2.00 需逐项表决：关于修订及制定公司部分治理制度的 √作为投票对象的子议案
议案 数：（5）

2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

2.05 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的 √

议案

3.00 关于增选公司非独立董事的议案 √

注：请在“同意”“反对”“弃权”栏之一打“√”，每一议案，只能选填一项表决类型，不
选或者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决，其
行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人签名（盖章）：

委托人持股数量：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人深圳股票账户卡号码：

受托人签名：

受托人身份证号码（其他有效证件号码）：

委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大
会结束时止。

更正后公告内容：

附件二：

侨银城市管理股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席侨银城市管
理股份有限公司 2025 年 9 月 19 日召开的 2025 年第三次临时股东大会，并代表本单
位（本人）依照以下指示对下列议案投票。

备注 同意 反对 弃权
该列……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。