公告日期：2025-08-28

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-101
债券代码：128138 债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
于 2025 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2025 年 8 月 27 日以
现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长郭倍华女士主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司2025年8月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及经营发展的需要，公司拟调整公司经营范围，
增加经营范围“财务咨询”和“法律咨询”(不含依法须律师事务所执业许可的业务)，根据《经营范围规范表述查询系统》要求，公司需对现有经营范围中涉及禁用的表述进行调整变更，统一采用该系统规定的标准化经营范围表述，以确保经营范围登记内容合规、规范且符合官方表述要求，公司拟对《公司章程》中相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（三）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

1.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3.《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。
8.《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。
10.《关于修订〈ESG 管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12.《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 7 ……
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