公告日期：2025-06-05

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-066

债券代码：128138 债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次
会议于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2025 年 6 月 3
日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长郭倍华女士主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过如下议案：

（一）逐项审议通过《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。经公司提名委员会资格审核，公司董事会提名郭倍华女士、韩丹女士、夏冠明先生、周丹华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，第四届董事会非独立董事任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

1、选举郭倍华女士为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举韩丹女士为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、选举夏冠明先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、选举周丹华女士为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行选举，对非独立董事候选人进行逐项表决。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）逐项审议通过《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。经公司提名委员会资格审核，公司董事会提名孔英先生、刘国常先生、韦锶蕴女士为公司第四届董事会独立董事候选人，上述三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书；第四届董事会独立董事任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。表决情况如下：

1、选举孔英先生为第四届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举刘国常先生为第四届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、选举韦锶蕴女士为第四届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行选举，对非独立董事候选人进行逐项表决。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会换届选举的公告》。

（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向以下银行申请综合授信额度：

为了满足公司日常生产经营的资金需求，公司拟向银行申请综合授信额度，总计 16 亿元人民币。

其中，向华兴银行股份有限公司广州分行申请不超过 2 亿元人民币，授信期限为不超过 3 年；向中国邮政储蓄银行股份有限公司广州市分行申请不超过 4 亿元人民币，授信期限为 1 年；向平安银行股份有限公司广州分行申请不超过 4.5亿元人民币，授信期限为不超过 3 年；向徽商银行股份有限公司深圳分行申请不超过 2 亿元人民币，授信期限为不超过 1 年；上述担保人均为公司控股股东、实际控制人郭倍华、刘少云、韩丹。

向浙商银行股份有限公司广州分行申请不超过 3……
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