公告日期：2025-04-29

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-045
债券代码：128138 债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会
议于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 28 日
以通讯方式召开。本次会议由监事会主席郭启海先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，同意《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：董事会编制和审核 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，同意《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、准确地反映了公司 2024 年
的财务状况、经营成果以及现金流量。因此，同意《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为：公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部
《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。因此，同意《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于<募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告>的
议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于<侨银城市管理股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于侨银城市管理股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于<2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的
议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 3……
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