公告日期：2025-04-29

侨银城市管理股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

......YING KONG（孔英）

各位股东及股东代表：

作为侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《侨银城市管理股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《侨银城市管理股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，努力发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

孔英，出生于 1960 年 8 月，加拿大国籍，北京大学物理学学士，加拿大卡
尔顿大学公共管理硕士（MPA），加拿大卡尔顿大学经济学博士。历任国家教育委员会（现教育部）主任科员、中共中央办公厅调研室高技术产业政策调研组成员、国家科学技术委员会（现科学技术部）基础研究与高技术司官员、北京大学汇丰商学院副院长、清华大学深圳国际研究生院社会科学与管理学部主任；现任深圳清华大学研究院低碳与可持续发展研发中心主任、北京师范大学湾区国际商学院院长等职务，兼任招商局蛇口工业区控股股份有限公司独立董事、海能达通
信股份有限公司独立董事，2022 年 6 月 29 日至今担任侨银城市管理股份有限公
司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

本人对 2024 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持独立性，并将自查情况提交董事会。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

2024 年度，公司共召开董事会会议 15 次，本人应出席会议 15 次，亲自出
席 15 次，无缺席或委托他人出席的情况。

2024 年度，公司共召开股东大会会议 4 次，本人应出席会议 4 次，亲自出
席 3 次，请假 1 次。

2024 年度，经过认真审议，对于提交董事会审议的各项议案及相关事项没有异议，对上述议案均予以赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。2024 年度公司董事会的召集、召开符合相关规定，有关决策程序合法有效，符合公司及股东的利益。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、专门委员会

报告期内，本人担任公司第三届董事会审计委员会主任委员，本人按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等的规定切实履行职责，主持并召开了3 次会议，在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，组织委员监督和评估《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》内审工作并对相关定期报告的财务数据进行审阅等，发挥审计委员会的监督作用。积极参与指导和监督公司内部审计制度的完善、内控制度的审查等工作；定期听取公司内审部工作汇报，并对公司内部审计程序及内控规范提出了建议，进一步提升内部审计工作的有效性，提高公司内部控制程

序运作的规范性。

报告期内，本人担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员，按照《公司章程》

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等的规定切实履行职责，亲自出席 2 次会

议，对公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案、关于补选非独立董

事的议案等事项进行审核，对公司董事、高级管理人员年度工作情况进行评估，

并出具评估意见，参与薪酬与考核委员会的日常工作，充分发挥了董事会专门委

员会对相关事项的监督职责，维护了公司及股东的合法权益。

报告期内，本人担任第三届董事会战略委员会委员，按照《公司章程》《董

事会战略委员会工作细则》等的规定切实履行职责，亲自出席了 1 次会议，对公

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