公告日期：2025-04-29

侨银城市管理股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

......韦锶蕴

各位股东及股东代表：

作为侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《侨银城市管理股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《侨银城市管理股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，努力发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一） 基本情况

韦锶蕴，出生于 1989 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士学
位、中级律师职称。现任广东纬韬律师事务所高级合伙人、专职律师，2022 年 6月 29 日至今担任侨银城市管理股份有限公司独立董事。

（二） 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

本人对 2024 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持独立性，并将自查情况提交董事会。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

2024 年度，公司共召开董事会会议 15 次，本人应出席会议 15 次，亲自出
席 15 次，无缺席或委托他人出席的情况。

2024 年度，公司共召开股东大会会议 4 次，本人应出席会议 4 次，亲自出
席 4 次，无缺席会议的情况。

2024 年度，经过认真审议，对于提交董事会审议的各项议案及相关事项没有异议，对上述议案均予以赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。2024 年度公司董事会的召集、召开符合相关规定，有关决策程序合法有效，符合公司及股东的利益。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、专门委员会

报告期内，本人担任第三届董事会提名委员会主任委员，本人按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等的规定切实履行职责。经自查，报告期内公司未发生提名委员会需审议的事项。

报告期内，本人担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员，按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等的规定切实履行职责，亲自出席 2 次会议，对公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案、关于补选非独立董事的议案等事项进行审核，对公司董事、高级管理人员年度工作情况进行评估，并出具评估意见，参与薪酬与考核委员会的日常工作，充分发挥了董事会专门委员会对相关事项的监督职责，维护了公司及股东的合法权益。

2、独立董事专门会议

2024 年度，公司共召开独立董事专门会议 7 次，本人应出席会议 7 次，亲
自出席 7 次，无缺席或委托他人出席的情况。

2024 年度，经过认真审议，对于提交独立董事专门会议审议的各项议案及

相关事项没有异议，对上述议案均予以赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

2024 年度公司独立董事专门会议的召集、召开符合相关规定，有关决策程序合

法有效，符合公司及股东的利益。

（三）发表独立意见情况

2024 年度，本人作为独立董事，在召开董事会会议前主动了解、获取作出决

策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建

议，2024 年度，依据有关法律、法规及相关制度规定，就公司以下事项发表了同

意的独立意见：

序 意见
会议召开时间 会议届次 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。