公告日期：2025-04-29

侨银城市管理股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位董事：

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事达全体董事的三分之一。2024 年度，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《侨银城市管理股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《侨银城市管理股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障公司的良好运作和可持续发展。

在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。现将董事会 2024 年度工作汇报如下：
一、报告期内经营情况

2024 年，人工智能浪潮席卷全球，面对行业市场博弈的加剧，公司紧紧围绕“人居环境综合提升”核心战略，以科技为引擎，突破传统服务边界，打造“AI全维度全场景赋能城市综合管理服务”的新模式，实现了从服务城市、管理城市、经营城市到数智城市的迭代融合，为城市服务发展注入新质生产力，推动智慧城市发展建设。2024 年，公司实现营业收入 39.14 亿元，同比降低 0.74%；归母净
利润 2.89 亿元，同比降低 8.71%；扣非归母净利润 3.09 亿元，同比增长 1.12%；
毛利率 26.86%，同比增长 0.82 个百分点，三费费率 13.23%，同比降低 0.88 个
百分点。截至报告期末，公司资产总额 82.60 亿元，较期初增长 9.82%，归属于上市公司股东的所有者权益 24.35 亿元，较期初增长 11.21%。

同时，公司综合实力进一步增强，品牌影响力在业内持续扩大，连续多年荣
膺“环卫十大影响力企业”，荣获广东证监局“优秀投教作品三等奖”。此外，公司陆续荣获广东省环境卫生协会“2024 年度广东省环境卫生协会科学技术奖-科技进步奖（一等奖）”、每日经济新闻 2024 上市公司口碑榜“信息技术最具成长上市公司”、2024 财联社“致远奖-环境友好（E）先锋企业奖”等，行业地位进一步凸显。
二、2024 年董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 15次董事会会议，所有会议召开都能按照程序及规定进行，决议合法有效，具体情况如下：

序号 会议召开时间 会议届次

1 2024 年 2 月 23 日 第三届董事会第十二次会议

2 2024 年 4 月 26 日 第三届董事会第十三次会议

3 2024 年 4 月 29 日 第三届董事会第十四次会议

4 2024 年 6 月 6 日 第三届董事会第十五次会议

5 2024 年 6 月 14 日 第三届董事会第十六次会议

6 2024 年 7 月 18 日 第三届董事会第十七次会议

7 2024 年 8 月 16 日 第三届董事会第十八次会议

8 2024 年 8 月 26 日 第三届董事会第十九次会议

9 2024 年 9 月 13 日 第三届董事会第二十次会议

10 2024 年 10 月 15 日 第三届董事会第二十一次会议

11 2024 年 10 月 29 日 第三届董事会第二十二次会议

12 2024 年 11 月 6 日 第三届董事会第二十三次会议

13 2024 年 11 月 22 日 第三届董事会第二十四次会议

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