公告日期：2025-02-26

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-025
债券代码：128138 债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

1、公司第三届董事会第二十七次会议于 2025 年 2 月 24 日召开，审议通过了
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

2、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、现场会议时间：2025 年 3 月 14 日（星期五）下午 15:00 开始。

2、网络投票时间：2025 年 3 月 14 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票时间为 2025 年 3 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2025 年 3 月 14 日上午 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 3 月 7 日（星期五）

（七）会议出席对象：

1、截至 2025 年 3 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路 9 号侨银总部大厦六楼。

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

非累积投票提案

1.00 关于购买董监高责任险的议案 √

（二）特别提示和说明

1、上述议案已经 2025 年 2 月 24 日召开的公司第三届董事会第二十七次会议、

第三届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司披露于《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。

2、上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》
的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记事项

（一）登记方式

现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

1、法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业
执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证
件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请
详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人有效身份证件、单位持股
凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记。

2、自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，持股凭证办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详……
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