公告日期：2025-09-19

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2025-060

湖北和远气体股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议于 2025 年 9 月 18 日（星期四）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼
3 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 12 日通过邮
件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 4 人，为周宇先生、曹宏锋先生、孙飞先生、张群朝先生）。
会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选第五届董事会审计与风险管理委员会委员的议案》

经审议，公司全体董事认为：公司董事曹宏锋先生具备履职所需的专业能力，一致同意推举曹宏锋先生为公司第五届董事会审计与风险管理委员会委员。本次补选后，公司第五届董事会审计与风险管理委员会成员为：王小宁（召集人）、卢以品、曹宏锋。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事曹宏锋回避表决。

（二）审议通过《关于补选公司董事的议案》

经审议，公司董事会同意提名汤宁先生为公司第五届董事会非独立董事候选
会董事，任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2025-061）。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的议案》

根据《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，为确保预留部分限制性股票授予价格的合理性、公平性，董事会确定本次激励计划预留授予价格与首次授予价格一致，即 11.56 元/股。从首次授予到本次预留授予期间，公司先后实施了两次权益分派：

（1）公司于 2025 年 1 月 14 日实施了 2024 年中期权益分派，以股权登记日
2025 年 1 月 13 日登记的总股本 211,235,000 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 1 元（含税）；

（2）公司于 2025 年 5 月 27 日实施了 2024 年度权益分派，以股权登记日
2025 年 5 月 26 日登记的总股本 211,235,000 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 1 元（含税）。

根据《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划有关限制性股票授予价格的规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息事项，应对限制性股票的授予价格进行相应调整，调整方法为：P＝P0-V，其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格，经派息调整后，P 仍需大于 1。

经调整，本激励计划预留部分限制性股票的授予价格为：P=11.56 元/股-0.2元/股=11.36 元/股。

除上述调整外，本次实施的股权激励计划内容与公司 2024 年第五次临时股东会审议通过的股权激励计划相关内容一致。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留限制性

本次调整 2024 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格事宜已经公司 2024 年第五次临时股东会授权公司董事会实施，无需重复提交股东会审议。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2024 年第五次临时股东会的授权，公司董事会认为
公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，同意以 2025 年 9 月
18 日为预留限制性股票的授予日，向符合授予条件的 62……
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