公告日期：2025-08-19

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2025-050
湖北和远气体股份有限公司

关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日（星期一）召开第五届董事会第十二次会议，定于2025年9月5日（星期五）14:30召开2025年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：公司董事会。第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议：2025 年 9 月 5 日（星期五）14:30

2、网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 5
日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2025 年 9 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）股权登记日：2025 年 9 月 1 日（星期一）

（六）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（七）出席对象：

1、股权登记日 2025 年 9 月 1 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。详见《授权委托书》（附件二）。

2、公司董事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议地点：宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼培训中心
二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于补选公司董事的议案 √

2.00 关于修订公司章程及部分治理制度的议案 √

3.00 关于新增公司部分治理制度的议案 √

特别提示：

议案 1.00、议案 2.00 为特别决议事项，需经出席股东会股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上通过；公司将对中小投资者的表决单独计票，中小投
资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%），且不包含公司董事及高级管理人员。

议案 3.00 为普通决议事项，需经出席股东会股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

上述议案已于2025年8月18日经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，并于2025年8月19日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、会议登记等事……
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