公告日期：2025-04-25

湖北和远气体股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（王小宁）

本人王小宁，于 2023 年 9 月 27 日经湖北和远气体股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会聘任，于 2023 年 10 月 13 日经公司股东大会选举，成为公司
独立董事。任职期内，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度任职期内诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，按要求积极出席 2024 年度任职期内的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人现就 2024 年度任职期内独立董事履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

王小宁女士，1967 年 1 月 14 日出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党
员，注册会计师非执业会员，大学本科学历，工学学士，管理学硕士。1987 年本科毕业于上海工程技术大学管理工程专业；2003 年硕士毕业于华中师范大学行政管理专业；1987 年 7 月至今，历任三峡大学经济与管理学院讲师/副教授/
教授/副院长、三峡大学审计处副处长/处长；期间 2008 年 7 月至 2009 年 6 月，
在宜昌市地方税务局稽查局挂职。具备会计及审计专业岗位五年以上工作经验。
2023 年 10 月 13 日至今，任湖北和远气体股份有限公司独立董事；2023 年 12
月 20 日至今，任湖北三峡新型建材股份有限公司独立董事。

任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2024 年度，公司共召开 13 次董事会会议，7 次股东大会，本人任职期内应
参与董事会会议 13 次，股东大会 7 次，出席会议情况如下表：

本报告期 现场出席 以通讯方式 委托出席 是否连续两 出席股东
应参加董 次数 参加次数 次数 缺席次数 次未亲自参 大会次数
事会次数 加会议

13 10 3 0 0 否 7

2、公司董事会设立了审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会共四个专门委员会。本人作为审计与风险管理委员会的主任委员、薪酬与考核委员会的委员，严格按照两个专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。

2024 年度任职期内，出席董事会专门委员会情况如下：

出席专门委员会情况

审计与风险管理 薪酬与考核委员会 提名委员会 战略委员会

委员会

亲自出 委托出 亲自出 委托出 亲自出 委托出 亲自出席 委托出席
席次数 席次数 席次数 席次数 席次数 席次数 次数 次数

5 0 4 0 / / / /

2024 年度任职期内，作为公司的独立董事，在召开董事会前，公司为本人履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力支持，本人通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况，为董事会的重要决策进行充分的准备工作。在会议上，本人积极参与讨论，认真审议每项议案，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在充分了解审议事项的基础上，以谨慎的态度行使表决权。

任职期内，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项等其他重大事项均履行了相关程序，会议决议及审议事项合法有效。因此，本人对年度内公司董事会各项议案未提出异议，除与自身利益相关的议案进行回避表决外，均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

3、2024 年度任职期内，召集并主持独立董事专门会议 5 次，相关审议议案
情况如下：

会议名称 审议的议案

2024 年第一 1、关于公司拟参与发起设立私募基金暨关联交易的议案
次独立董事……
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