公告日期：2025-04-25

湖北和远气体股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会工作报告如下：

一、公司 2024 年度经营情况

（一）2024 年度业绩情况

2024 年度，公司实现营业收入 15.33 亿元，同比下降 7.35%；归属于上市公
司股东的净利润 7,317.21 万元，同比下降 12.65%，扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润 6,766.58 万元，同比下降 15.64%；公司资产总额 57.23亿元，公司负债总额 39.87 亿元，资产负债率 69.67%。

（二）2024 年度工作回顾

2024 年，是公司发展历程中极具挑战的一年。全球经济波动、国内市场需求收缩、行业竞争加剧等多重压力交织叠加，对公司经营管理构成了一定程度的考验。在董事会的正确领导下，公司上下团结一心，积极应对，在挑战中夯实基础，在逆境中积蓄力量。

1、核心业务稳中有进，产业布局成效初显

成熟经营板块充分发挥市场基础优势，有效应对经济环境下行及市场竞争加剧的双重压力，通过优化客户结构、强化成本管控，守住了公司基本盘，为整体经营稳定提供了有力支撑。

两大产业园建设取得阶段性成果，宜昌产业园所有在建产线已基本建设完成，即将进入全面试生产；潜江产业园所有产线基本已实现稳产，正在向量产迈进；
兴发产业园项目、当阳和雅项目已全面实现稳产量产，进一步巩固了公司在区域市场的竞争地位。

2、正视问题与挑战，明确改进方向

随着公司业务规模扩大和产业布局拓展，在组织协同、人才储备、体系建设等方面的短板逐渐显现，产业认知不足、人员支撑不力、管理流程不畅等问题制约了公司运营效率和发展质量。

宜昌、潜江产业园在建设和试生产过程中，暴露出项目进度滞后、试生产组织不畅等问题，反映出公司在大型项目管理和工业化运营方面仍需提升。

受上述因素影响，公司未完全达成 2024 年经营目标，产品综合竞争力和成本管控优势尚未充分形成，这些问题既是当前面临的挑战，也是未来改进的方向，公司将在 2025 年重点推进解决。

二、2024 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，本届董事会共召开了 13 次会议，共审议通过 59 项议案。会议情
况如下：

会议届次 召开 召开 审议事项

日期 方式

1. 关于《2023 年年度报告全文及其摘要》的议案

2.关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

第四届董 2024 现场 3.关于《2023 年度总经理工作报告》的议案

事会第二 年 4 月 结合 4.关于《2023 年度财务决算报告》的议案

十三次会 22 日 通讯 5.关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案

议 6.关于《2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案

7.关于选聘会计师事务所的议案

8.关于向银行申请综合授信额度的议案

9.关于开展融资租赁业务的议案

10.关于公司对子公司担保额度预计的议案

11.关于制定公司《全面风险管理办法》的议案

12.关于独立董事独立性自查情况的议案

……
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