公告日期：2024-09-20

证券代码： 002971 证券简称：和远气体 公告编号： 2024-060
湖北和远气体股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议
于 2024 年 9 月 19 日（星期四） 在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1
号会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 13 日通过邮件的方式送
达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席杨峰先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一） 审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，
结合公司自身情况，对《湖北和远气体股份有限公司董事、监事、高级管理人员
薪酬管理制度》 中不在公司任职的非独立董事/独立董事、监事/职工监事(不含监
事会主席)的津贴相关内容进行修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《湖北和远气体股份有限公司董事、监事、高级管理
人员薪酬管理制度》 。
表决结果： 1 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
关联监事冯杰先生和彭明先生回避表决。
本议案将提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届监事会第三次会议决议。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、 完整， 没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。特此公告。
湖北和远气体股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 19 日

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