公告日期：2024-09-20

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-063
湖北和远气体股份有限公司

关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月19日（星期四）召开第五届董事会第四次会议，定于2024年10月8日（星期二）14:30召开2024年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会，第五届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议：2024 年 10 月 8 日（星期二）14:30

2、网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 8
日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2024 年 10 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）股权登记日：2024 年 9 月 24 日（星期二）

（六）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（七）出席对象：

1、股权登记日 2024 年 9 月 24 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。详见《授权委托书》（附件二）。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼培训中心
二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 关于终止与关联方共同投资私募基金和向子公司增资的议案 √

2.00 关于公司全资子公司开展融资租赁、保理业务暨关联交易的议案 √

3.00 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

议案 2.00 为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过，其他议案均为普通决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权过半数
通过。

议案 1.00 关联股东长江成长资本投资有限公司需回避表决。议案 2.00 关联
股东湖北交通投资集团有限公司需回避表决，如截至股权登记日，湖北交通投资集团有限公司已办理完毕股份相关划转手续，其全资子公司湖北交投资本投资有
限公司将作为公司关联股东回避表决，具体内容详见 2024 年 9 月 7 日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于持股 5%以上股东权益变动暨无偿划转股份的提示性公告》（公告编号：2024-056）。议案 2.00 由公司实际控制人杨涛先生及其配偶岳棚女士根据需要将为公司全资子公司开展融资租赁业……
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