公告日期：2025-04-25

深圳市锐明技术股份有限公司

2024年度独立董事述职报告——独立董事 金振朝

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会独立董
事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制
度》的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东或者其他与公司存在利益
关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东会和董事会，对公司治理和生产经
营提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现就
本人 2024 年度在公司履职情况述职如下：

一、独立董事基本情况

金振朝，男，1979 年 5 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究

生学历。2002 年 6 月至 2004 年 6 月就职于湖北帅伦纸业股份有限公司，担任法务；
2004年 9月至 2007 年 6 月就读于北京大学法学院，攻读法律硕士；2007 年 6月至
2009年 6月就职于深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司，担任法务经理；
2009年 7月至今就职于广东卓建律师事务所，担任高级合伙人、执委会副主任。
2020年 7月至今任惠来农村商业银行独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会和股东（大）会情况

2024 年度，公司共召开 10 次董事会会议和 4 次股东（大）会。作为独立董事，
本人积极参加公司召开的所有董事会、股东（大）会，本着勤勉尽责的态度，认
真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董
事会的正确、科学决策发挥积极作用。报告期内，本人出席公司董事会会议和股

出席董事会及股东（大）会的情况

本报告期应参 亲自出席董 委托出席董事 缺席董事 是否连续两次 出 席 股 东
董事姓名 加董事会次数 会次数 未亲自参加董事 （大）会
事会次数 会次数 会会议 次数

金振朝 10 10 0 0 否 4

2024年度，本人对提交董事会的全部议案经认真审议，除与自身利益相关的
薪酬议案回避表决外，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四
个专门委员会。本人担任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会和审计委员会委员，在2024年度主要履行了以下职责：

1、提名委员会工作情况

2024年度，本人作为公司董事会提名委员会主任委员，积极组织提名委员会开展
工作。报告期内，提名委员会召开了3次会议，本人应出席3次，实际出席3次，审阅
拟提名董事会候选人以及聘任高级管理人员的教育背景、工作经历、任职资格等方面
的材料，对公司第四届董事会董事候选人和高级管理人员的聘任的任职资格和选举、
聘任程序进行了有效的遴选、监督和审查，并提报至公司董事会审议，务求切实履行
提名委员会主任委员的职责，为公司的第四届董事会平稳换届起到了积极作用。

2、薪酬与考核委员会工作情况

2024年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，积极参加薪酬与考核委
员会会议。报告期内，薪酬与考核委员会召开了5次会议，本人应出席5次，实际出席
5次，本人对公司董事、高级管理人员的履职情况和薪酬执行情况进行监督和审核，
审议公司股权激励计划和员工持股计划的相关事项，充分发挥薪酬与考核委员会委员
的专业职能和监督作用。

3、审计委员会工作情况

2024年度，本人作为公司董事会审计委员会委员，积极参加审计委员会会议。报
告期内，审计委员会召开了5次会议，本人应出席5次，实际出席5次，本人对定期报

告、利润分配方案、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、聘任财务总监等事项进行了认真审阅，及时掌握年度审计工作安排及工作进展，提出审计重点关注事项，充分发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人作为公……
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