公告日期：2025-04-25

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-018

深圳市锐明技术股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会
议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事
会会议的通知于 2025 年 4 月 11 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由监事会主席吴祥礼先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司全体监事确认：公司《2024 年年度报告》及其摘要内容真实、准确地反映了公司的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

2、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司监事会严格按照各项法律法规、规范性文件的要求认真履

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于<公司（2025 年—2027 年）三年股东分红回报规划>的
议案》

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司（2025 年—2027 年）三年股东分红回报规划》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司监事会认为公司 2024 年度利润分配充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-026）。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

6、审议《关于 2025 年度监事薪酬的议案》

关于公司 2025 年度监事薪酬方案情况有关说明：

（1）公司监事在公司担任职务者，按照所担任的职务与岗位职责领取薪酬，不再单独领取监事津贴。

（2）未在公司担任具体职务的监事，不在公司领取薪酬。

（3）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

全体监事回避表决，本议案直接提交 2024 年年度股东会审议。

7、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，公司监事会认为：公司本次对 2025 年度日常关联交易的预计符合公司经营发展需要，其决策程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见与本公告同日……
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