公告日期：2025-04-25

深圳市锐明技术股份有限公司

2024年度独立董事述职报告——独立董事 向怀坤

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
2024年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制
度》的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东或者其他与公司存在利益
关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东会和董事会，对公司治理和生产经
营提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现就
本人 2024 年度在公司履职情况述职如下：

一、独立董事基本情况

向怀坤先生，1971 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，
博士研究生学历，教授，高级工程师，工信部全国信息化工程师——GIS 应用水
平考试专家委员会委员，广东省教育厅千百十培养人才，深圳市智能交通标准化
技术委员会委员，深圳市安全生产专家组交通运输领域专家。1998年 4月至 2004
年 5月就职于北京工业大学，教师；2004 年 6月至 2005 年 4 月就职于深圳桑达信
息技术有限公司，研发部副总经理、副总工程师；2007年 9 月至今就职于深圳职
业技术学院（现更名为深圳职业技术大学）汽车与交通学院，教师。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会和股东（大）会情况

2024 年度，公司共召开 10 次董事会会议和 4 次股东（大）会。作为独立董事，
本人积极参加公司召开的所有董事会、股东（大）会，本着勤勉尽责的态度，认
真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董

事会的正确、科学决策发挥积极作用。报告期内，本人出席公司董事会会议和股
东（大）会的具体情况如下：

出席董事会及股东（大）会的情况

本报告期应参 亲自出席董 委托出席董事 缺席董事 是否连续两次 出 席 股 东
董事姓名 加董事会次数 会次数 未亲自参加董事 （大）会
事会次数 会次数 会会议 次数

向怀坤 10 10 0 0 否 4

2024年度，本人对提交董事会的全部议案经认真审议，除与自身利益相关的
薪酬议案回避表决外，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四
个专门委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会、战略委员会和审
计委员会委员，在2024年度主要履行了以下职责：

1、薪酬与考核委员会工作情况

2024年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，积极组织薪酬与考
核委员会开展工作。报告期内，薪酬与考核委员会召开了5次会议，本人应出席5次，
实际出席5次，本人对公司董事、高级管理人员的履职情况和薪酬执行情况进行监督
和审核，审议公司股权激励计划和员工持股计划的相关事项，务求切实履行薪酬与考
核委员会主任委员的职责。

2、审计委员会工作情况

2024年度，本人作为公司董事会审计委员会委员，积极参加审计委员会会议。报
告期内，审计委员会召开了5次会议，本人应出席5次，实际出席5次，本人对定期报
告、利润分配方案、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、聘任财务总监等事项进
行了认真审阅，及时掌握年度审计工作安排及工作进展，提出审计重点关注事项，充
分发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。

3、提名委员会工作情况

2024年度，本人作为公司董事会提名委员会委员，积极参加提名委员会会议。报
告期内，提名委员会召开了3次会议，本人应出席3次，实际出席3次，审阅拟提名董

事会非独立董事候选人、独立董事候选人以及聘任高级管理人员的教育背景、工作经历、任职资格等方面的材料，并提报至公司董事会审议，充分发挥提名委员会委员的专业职能和监督作用。

4、战略委员会工作情况

报告期内，未召开战略委员会会议。

（三）出……
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