公告日期：2026-01-20

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

关于提前赎回嘉美转债的第二次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、赎回价格：100.893 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.80%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。

2、赎回条件满足日：2026 年 1 月 15 日

3、赎回登记日：2026 年 2 月 5 日

4、赎回日：2026 年 2 月 6 日

5、停止交易日：2026 年 2 月 3 日

6、停止转股日：2026 年 2 月 6 日

7、赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2026 年 2 月 11 日

8、投资者赎回款到账日：2026 年 2 月 13 日

9、赎回类别：全部赎回

10、最后一个交易日可转债简称：Z 美转债

11、根据安排，截至 2026 年 2 月 5 日收市后仍未转股的“嘉美转债”将被
强制赎回，特提醒“嘉美转债”持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后，“嘉美转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。“嘉美转债”持有人持有的“嘉美转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

12、风险提示：截至 2026 年 2 月 5 日收市后仍未转股的“嘉美转债”将按
照 100.893 元/张的价格强制赎回，本次“嘉美转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月
15 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“嘉美转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“嘉美转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“嘉美转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下：

一、可转债基本情况

（一） 可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞2301 号）核准，公司于
2021 年 8 月 9 日向不特定对象发行了 7,500,000 张可转换公司债券，每张面值为
100 元，发行总额为人民币 750,000,000 元。

（二） 可转债上市情况

经深交所“深证上[2021]868 号”文同意，公司 75,000 万元可转换公司债
券于 2021 年 9 月 8 日起在深交所挂牌交易，债券简称“嘉美转债”，债券代码
“127042”。

（三） 可转债转股期限

根据《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公开发行可转换债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等有关规定，本次发行的可转债转股期自可转
债发行结束之日（2021 年 8 月 13 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日起
至可转债到期日止，即 2022 年 2 月 14 日至 2027 年 8 月 8 日（如遇法定节假日
或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四） 可转债转股价格调整情况

“嘉美转债”初始转股价格为 4.87 元/股。

2022 年 5 月 30 日公司完成 2021 年年度权益分派，“嘉美转债”的转股价
格由 4.87 元/股调整为 4.86 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 24 日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2022-053）。

2023 年 6 月 8 日公司完成 2022 年年度权益分派，“嘉美转债”的转股价格
由 4.86 元/股调整为 4.85 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日披露在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-046）。

2024 年 1 月 24 日公司完成特别分红权益分派，“嘉美转债”的转股价格由
4.85 元/股调整为 4.62 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日披露在巨潮
资讯网（www.cnin……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。