公告日期：2025-12-17

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或
“嘉美包装”）于 2025 年 12 月 16 日收到苏州逐越鸿智科技发展合伙企业（有
限合伙）（以下简称“逐越鸿智”或“收购人”）就本次要约收购事宜出具的《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司要约收购报告书摘要》（以下简称“《要约收购报告书摘要》”），现将具体情况公告如下：

1、2025 年 12 月 16 日，逐越鸿智与上市公司控股股东中国食品包装有限公
司（以下简称“中包香港”）签署了《股份转让协议》，逐越鸿智拟通过协议转让方式受让中包香港持有的上市公司 279,255,722 股股份（占剔除回购专用账户中股份数量后上市公司股份总数的 29.90%），每股转让价格为人民币 4.45 元，股份转让总价款为人民币 1,242,687,962.90 元。（以下简称“本次股份转让”）
2、本次要约收购为逐越鸿智或其指定关联方向除其自身外的上市公司全体股东发出部分要约收购，本次要约收购上市公司的股份数量为 233,491,406 股（占剔除回购专用账户中股份数量后上市公司股份总数的 25.00%），要约收购价格为每股人民币 4.45 元。

3、本次要约收购以《股份转让协议》约定转让的上市公司 279,255,722 股股份（占剔除回购专用账户中股份数量后上市公司股份总数的 29.90%）为前提，收购人或其指定关联方将按照相关法律法规规定向除收购人外的上市公司全体股东发出部分要约收购，本次要约收购上市公司的股份数量为 233,491,406 股（占剔除回购专用账户中股份数量后上市公司股份总数的 25.00%），要约收购价格为每股人民币 4.45 元。中包香港承诺以其所持上市公司 102,911,441 股无限售条件流通股份（占剔除回购专用账户中股份数量后上市公司股份总数的 11.02%）有效申报预受要约。根据富新投资有限公司（以下简称“富新投资”）、中凯
投资发展有限公司（“中凯投资”）与逐越鸿智分别签署的《预受要约协议》约定，富新投资、中凯投资承诺以其分别所持上市公司 88,991,910 股无限售条件流通股份（占剔除回购专用账户中股份数量后上市公司股份总数的 9.53%）及所持上市公司 23,279,120 股无限售条件流通股份（占剔除回购专用账户中股份数量后上市公司股份总数的 2.49%）有效申报预受要约。该等《预受要约协议》需富新投资、中凯投资按照相关规定履行有权决策审批程序，并取得同意实施本交易的书面批准文件（如有）方可生效。（以上合称“本次要约收购”）
4、本次要约收购所需资金总额预计不超过 1,039,036,756.70 元，收购人将于要约收购报告书摘要公告后的两个交易日内，将不低于 207,807,351.34 元（本次要约收购所需最高资金总额的 20%）作为履约保证金存入证券登记结算机构指定的账户，作为本次要约收购的履约保证。

一、本次要约收购的主要内容

（一）收购人基本情况

1、截至本公告披露日，收购人基本情况如下：

企业名称 苏州逐越鸿智科技发展合伙企业（有限合伙）

注册地址 江苏省苏州市吴中区木渎镇丹枫路 218 号 5 幢 115 室

执行事务合伙人 长空纪元科技（上海）有限公司（简称“长空纪元”）

出资额 200 万元人民币

成立时间 2025-09-26

经营期限 2025-09-26 至无固定期限

统一社会信用代码 91320506MAG0PN9021

企业类型 有限合伙企业

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；软件开发；科技中介服务；数字技术服务；数据处理服务；
经营范围 互联网数据服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；信息系统集成服务；工程管理服务；咨询策划服务；
会议及展览服务；品牌管理；企业管理；计算机软硬件及辅助设备零
售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售

通讯地……
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