公告日期：2026-01-24

新大正物业集团股份有限公司董事会

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书（草案）与预案差异对比说明

新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买嘉信立恒设施管理（上海）有限公司（以下简称 “嘉信立恒”或“标的公司”）75.1521%股权（对应 2,306.9737 万元注册资本）， 并拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本 次交易”）。

新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 26 日召
开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》。

2026 年 1 月 23 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于<新大正物业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，现就 《新大正物业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）与重组预案内容的主要 差异情况说明如下：

重组报告书 预案 主要差异情况说明

章节 章节

1、增加相关证券服务机构及人员声明

声明 声明 2、更新上市公司及全体董事、高级管理人员声明、交易对
方声明

释义 释义 为便于投资者阅读理解，新增和调整部分释义

1、增加本次重组方案的调整情况；

2、更新交易标的公司评估情况、支付方式、发行股份及募
集配套资金情况和本次交易方案相关内容；

重大事项提示 重大事项提示 3、更新本次交易对上市公司的影响，包括股权结构、主营
业务、主要财务指标的影响分析；

4、更新本次交易已履行及尚需履行的决策和报批程序；
5、更新及补充本次重组对中小投资者权益保护的安排；

重组报告书 预案 主要差异情况说明

章节 章节

6、增加本次交易独立财务顾问的证券业务资格；

7、删除待补充披露的信息提示

1、更新及补充披露了与本次交易相关的风险；

重大风险提示 重大风险提示 2、更新及补充披露了与标的公司相关的风险；

3、更新其他风险

1、更新本次交易的背景和目的、本次交易的必要性；

2、根据审计、评估结果及交易各方协商的标的资产定价等
第一节 本次交易 第一章 本次 情况更新本次交易具体方案；

概况 交易概况 3、更新本次交易的性质、本次交易对于上市公司的影响；
4、更新本次交易的决策过程和审批情况、交易各方重要承
诺

1、更新上市公司股本结构及前十大股东情况、最近三年的
第二节 上市公司 第二章 上市 主营业务发展情况、主要财务数据及财务指标；

基本情况 公司基本情况 2、新增上市公司设立、上市及历次股本变动情况；

3、更新披露了上市公司合法合规情……
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