公告日期：2026-01-24

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2026-002
新大正物业集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会于2026年1月23日召开的第三届董事会第 十七次会议决定召开本次股东会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开合法、合规，符合《公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业 务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议：2026年2月9日15:00开始；

2、网络投票：

（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月9日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为2026年2月9日9:15-15:00。

（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二） 委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2026年2月4日（星期三）。

（七）出席对象：

1、股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午 收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授 权委托书模板详见附件2）；

2、公司董事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：重庆市渝中区重庆总部城A区10号楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1．提交本次股东会表决的提案名称：

表一 本次股东会提案

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集 √

配套资金暨关联交易有关条件的议案》

2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 作为投票对象的子议案数
资金暨关联交易方案的议案》 （21）

2.01 本次交易的整体方案 √

2.02 本次发行股份及支付现金购买资产具体方案 √

2.03 发行股份的种类、面值及上市地点 √

2.04 发行对象及认购方式 √

2.05 定价基准日、定价依据及发行价格 √

2.06 交易价格及支付方式 √

2.07 发行股份数量 ……
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