公告日期：2025-11-15

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2025-050
新大正物业集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无增加、否决提案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1．会议召开时间：

现场会议时间：2025年11月14日 （周五）下午15:30

网络投票时间：2025年11月14日

其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2025年11月14日 9:15-15:00。

2. 会议召开地点：重庆市渝中区重庆总部城A区10号楼一楼会议室。

3. 会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：董事长李茂顺先生。

6. 公司 于 2025年 10 月30日在《证券时 报 》《 上 海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》的公告（公告编号：2025-048号）。

7. 会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 71 人，代表股份137,803,651股，占上市公司总股份的60.9002％。其中：通过现场投票的股东9人，
代表股份124,166,266股，占上市公司总股份的54.8734％；通过网络投票的股东62人，代表股份13,637,385股，占上市公司总股份的6.0268％。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 64 人，代表股份 16,201,725 股，占上市公司总股份的 7.1601％。其中：通过现场投票的中小
股东 2 人，代表股份 2,564,340 股，占上市公司总股份的 1.1333％；通过网络投
票的中小股东 62 人，代表股份 13,637,385 股，占上市公司总股份的 6.0268％。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会提案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意 137,762,876 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9704％；反对 34,575 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251％；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045％。

本项为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：同意 137,618,536 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8657％；反对 178,915 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1298％；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045％。

本项为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意 137,618,536 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8657％；反对 178,915 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1298％；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045％。

本项为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.03 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：同意 137,618,536 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8657％；反对 178,915 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1298％；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东……
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