公告日期：2025-10-30

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2025-048
新大正物业集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会于2025年10月28日召开的第三届董事会 第十六次会议决定召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开合法、合规，符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”） 业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议：2025年11月14日15:30开始；

2、网络投票：

（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为2025年11月14日9:15-15:00。

（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二） 委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年11月10日（星期一）。

1、股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：重庆市渝中区重庆总部城A区10号楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1．提交本次股东大会表决的提案名称：

表一 本次股东大会提案

提 案 备注

编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订部分公司治理制度的议案 作为投票对象的子议案数
（7）

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

2.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

2.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

2.07 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

2、上述提案已经公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网www.c……
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