公告日期：2026-02-11

股票简称：广电计量 股票代码：002967
广电计量检测集团股份有限公司

（Grg Metrology & Test Group Co., Ltd.）

（广东省广州市番禺区石碁镇创运路 8 号）

2025 年度向特定对象发行 A 股股票
并在主板上市

上市公告书

保荐人（主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
2026 年 2 月

发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

杨文峰 明志茂 钟勇

赵倩 黄沃文 谢华

汤胤 肖万 李震东

广电计量检测集团股份有限公司
年 月 日

特别提示

一、发行股票数量及价格

（一）发行数量：54,144,106 股

（二）发行价格：24.01 元/股

（三）募集资金总额：人民币 1,299,999,985.06 元

（四）募集资金净额：人民币 1,292,316,311.94 元

二、新增股票上市安排

1、股票上市数量：54,144,106 股

2、股票上市时间：2026 年 2 月 12 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行认购情况及限售期安排

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，本次向特定对象发行的股份，
自上市之日起六个月内不得转让，自 2026 年 2 月 12 日起开始计算。锁定期结束
后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目 录

发行人全体董事声明......1
特别提示......3
释 义......6
一、公司基本情况......8
二、本次新增股份发行情况......9

（一）发行股票的种类和面值 ......9

（二）本次发行履行的相关决策程序 ......9

（三）认购对象及认购方式 ......11

（四）发行价格和定价原则 ......12

（五）发行数量 ......12

（六）募集资金和发行费用 ......12

（七）本次发行的募集资金到账及验资情况 ......13

（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ......14

（九）本次发行的股份登记和托管情况 ......14

（十）发行对象 ......14
（十一）保荐人（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见 .27

（十二）发行人律师对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见 ......28

三、本次新增股份上市情况......28

（一）新增股份上市批准情况 ......28

（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ......29

（三）新增股份的上市时间 ......29

（四）新增股份的限售安排 ......29

四、股份变动及其影响......29

（一）本次发行前公司前十名股东情况 ......29

（二）本次发行后公司前十名股东情况 ......30

（三）股本结构变动情况 ......30

（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ......31

（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。