公告日期：2026-02-05

华泰联合证券有限责任公司

关于广电计量检测集团股份有限公司

前次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“广电计量”或“公司”）非公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对广电计量前次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕67 号），公司非公开发行 46,153,846股人民币普通股，每股发行价格 32.50 元，募集资金总额 1,499,999,995.00 元，扣除发行费用（不含税）14,482,877.62 元，募集资金净额 1,485,517,117.38 元。
2021 年 5 月 7 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信
会师报字[2021]第 ZA90528 号）。

公司将前次非公开发行股票的募集资金用于以下项目：

单位：元

序号 项目名称 募集资金投资金额

1 区域计量检测实验室建设项目 569,000,000.00

1.1 广州计量检测实验室建设项目 219,000,000.00

1.2 深圳计量检测实验室建设项目 105,000,000.00

1.3 集成电路及智能驾驶检测平台 165,000,000.00

1.4 5G 产品及新一代装备检测平台 30,000,000.00

1.5 天津计量检测实验室建设项目 50,000,000.00

2 广电计量华东检测基地项目 300,000,000.00

3 补充流动资金 366,517,117.38

4 广电计量华中（武汉）检测基地项目 250,000,000.00

序号 项目名称 募集资金投资金额

合计 1,485,517,117.38

二、前次募集资金使用和结余情况

截至 2026 年 1 月 31 日，公司前次募集资金总体使用情况如下：

单位：元

项目 募集资金投资金额

募集资金净额 1,485,517,117.38

加：累计利息收入净额 37,541,711.97

减：累计项目投入（含尚需承兑未到期的承兑汇票） 1,411,593,748.18

节余募集资金 111,465,081.17

节余募集资金占募集资金净额的比例 ……
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