公告日期：2025-04-18

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-030
广电计量检测集团股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

1.现场会议：2025 年 4 月 17 日 16:00；

2.网络投票：

（1）通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为：2025 年 4 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2025 年 4 月 17 日 9:15-15:00。

（二）会议召开地点：广州市番禺区石碁镇创运路 8 号广电计量科技产业园科研创新楼 24 楼会议室。

（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：公司董事长杨文峰。

（六）会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

（七）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 244 名，代表股份311,674,729 股，占公司有表决权股份总数的 55.61770%；其中：

通过现场会议出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 7 名，代表股份
300,176,648 股，占公司有表决权股份总数的 53.56589%；

通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 237 名，代表股份
11,498,081 股，占公司有表决权股份总数的 2.05181%。

（八）公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议，北
京市天元（广州）律师事务所律师出席见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案：

（一）审议通过《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》

表决结果：

同意 占出席本次股东 反对 占出席本次股东 弃权 占出席本次股东
（股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例

311,589,929 99.97279% 32,600 0.01046% 52,200 0.01675%

（二）审议通过《关于监事会 2024 年度工作报告的议案》

表决结果：

同意 占出席本次股东 反对 占出席本次股东 弃权 占出席本次股东
（股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例

311,578,029 99.96897% 41,000 0.01315% 55,700 0.01787%

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：

同意 占出席本次股东 反对 占出席本次股东 弃权 占出席本次股东
（股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例

311,589,029 99.97250% 33,500 0.01075% 52,200 0.01675%

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

表决结果：

同意 占出席本次股东 反对 占出席本次股东 弃权 占出席本次股东
（股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比……
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