公告日期：2025-10-31

证券代码：002966 证券简称：苏州银行 公告编号：2025-079
苏州银行股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2025 年 10 月 17 日以电子
邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第二十九次会议的通知，
会议于 2025 年 10 月 29 日在苏州银行苏州分行（苏州市吴中区太湖西路 99 号）
现场召开。本行应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。其中委托出席 2 人，钱
晓红董事委托张统董事表决，刘晓春董事委托范从来董事表决，陈汉文董事、李志青董事以视频方式参加会议。会议由崔庆军董事长主持，部分高级管理人员及相关部门负责人等列席会议。本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和本行章程的规定，合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司章程》的议案

本议案需提交股东会审议，并经监管机构批准后生效。具体内容详见本行另行披露的股东会会议材料。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司股东会议事规则》的议案

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

本议案需提交股东会审议。具体内容详见本行另行披露的股东会会议材料。
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了关于不再设立监事会的议案

本议案需提交股东会审议。具体内容详见本行另行披露的股东会会议材料。
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了关于变更注册资本的议案

本行于 2021 年 4 月 12 日发行可转换公司债券（“苏行转债”）50 亿元，并
于 2021 年 10 月 18 日进入转股期。因触发强赎条件，本行于 2025 年 3 月 7 日全
额赎回截至赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“苏行转债”，本行总股本因“苏行转债”转股由 3,666,724,356 股增加
至 4,470,662,011 股，注册资本由 3,666,724,356 元人民币增加至 4,470,662,011 元
人民币。

本议案需提交股东会审议，并经监管机构批准后生效。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案

本议案需提交股东会审议。具体内容详见本行另行披露的股东会会议材料。

本议案已经 2025 年 10 月 29 日召开的第五届董事会关联交易控制委员会
2025 年第四次会议审议通过。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了关于苏州银行股份有限公司与董事、监事、高级管理人员及其相关关联方关联交易的议案

董事对本人、本人近亲属、本人或本人近亲属直接或者间接控制的企业，以及与本人有其他关联关系的关联方有关的关联交易回避表决，有表决权的董事一致同意本议案。

本议案已经 2025 年 10 月 29 日召开的第五届董事会关联交易控制委员会
2025 年第四次会议、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过。独立董事对本人、本人近亲属、本人或本人近亲属直接或者间接控制的企业，以及与本人有其他关联关系的关联方有关的关联交易回避表决。

《苏州银行股份有限公司关于关联交易事项的公告（董事、监事、高级管理人员及其相关关联方）》（公告编号：2025-083）同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了关于对《苏州银行股份有限公司 2024-2026 年战略规划》
进行修编的议案

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了关于召开苏州银行股份有限公司 2025 年第二次临时股东会
的议案

董事会同意召开 2025 年第二次临时股东会，具体内容请见本行同日……
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