公告日期：2025-12-04

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-054
祥鑫科技股份有限公司

第四届监事会第四十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十次会议于 2025 年
12 月 03 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年
11 月 28 日以电子方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3
名，其中监事会主席张端阳等 2 名监事以通讯表决方式出席，监事会主席张端阳因工作原因不能现场主持本次会议，经半数以上监事推举，由监事高大辉主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并表决，形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本暨修订公司章程、修订及制定相关制度的公告》（公告编号：2025-055）《公司章程修订对照表》和《公司章程（2025 年 12 月修订）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交
公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资，相关审批程序合规有效，不存在改变或变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等有关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-057）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（三）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：本次 2026 年度日常关联交易预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程等有关规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-058）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交
公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

监事会认为：公司及合并报表范围内子公司开展票据池业务事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2025-059）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交
公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于申请综合授信并提供担保的议案》

监事会认为：公司及合并报表范围内子公司申请综合授信并提供担保事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请综合授信并提供担保的公告》（公告编号：2025-060）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交
公司股东会审议。

（六）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用闲置自有资金不超过人民币 9 亿元（含已生效未到期额度）进行现金管理，相关审批程序合规有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-061……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。