公告日期：2025-12-04

祥鑫科技股份有限公司

《董事会议事规则》修订对照表

祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 03 日召开第四届董事
会第四十次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《董事会议事规则》相关内容进行修订，具体修订情况如下：

除下述对照表中的修订内容外，《董事会议事规则》其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《董事会议事规则》标点的调整以及根据《上市公司章程指引》（2025年修订）将“股东大会”调整为“股东会”、“总经理”调整为“经理”等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不再进行逐条列示。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《祥鑫科技股份有限公司董事会议事规则（2025 年 12 月修订）》全文。

序号 修订前 修订后

第六条 董事会下设董事会战略委员 第六条 董事会下设董事会战略委员
会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核 会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核
1 委员会、董事会审计委员会四个专业委员 委员会、董事会审计委员会四个专门委员
会。各专业委员会依照《上市规则》、《公司 会。各专门委员会依照《上市规则》、《公司
章程》及本规则另行制定各自的议事规则。 章程》及本规则另行制定各自的议事规则。

第九条 公司董事为自然人，有下列情 第九条 公司董事为自然人，有下列情
形之一的，不能担任公司的董事： 形之一的，不能担任公司的董事：

(一) 无民事行为能力或者限制民事行 (一) 无民事行为能力或者限制民事行
为能力； 为能力；

2 (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用
财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判
处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被 处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行
剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； 期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考
(三) 担任破产清算的公司、企业的董 验期满之日起未逾 2 年；

事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 (三) 担任破产清算的公司、企业的董
负有个人责任的，自该公司、企业破产清算 事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产
完结之日起未逾 3 年； 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算
(四) 担任因违法被吊销营业执照、责 完结之日起未逾 3 年；

令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有 (四) 担任因违法被吊销营业执照、责
个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执 令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有
照之日起未逾 3 年； 个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执
(五) 个人所负数额较大的债务到期未 照、责令关闭之日起未逾 3 年；

清偿； (五) 个人所负数额较大的债务到期未
(六) 被中国证监会采取不得担任上市 清偿被人民法院列为失信被执行人；

公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入 (六) 被中国证监会采取不得担任上市
措施，期限尚未届满； 公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，
(七) 被证券交易所公开认定为不适合 期限尚未届满；

担任上市公司董事、监事、高级管理人员， (七) 被证券交易所公开认定为不适合
期限尚未届满； 担任上市公司董事、高级管理人员等，期限
(八) 法律法规、深圳证券交易所（以 尚未届满；

下简称“证券交易所”）规定的其他情形。 (八) 法律法规、深圳证券交易所（以
董事候选人存在下列情形之一……
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