公告日期：2025-12-04

祥鑫科技股份有限公司

《股东会议事规则》修订对照表

祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 03 日召开第四届董事
会第四十次会议，审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《股东会议事规则》相关内容进行修订，具体修订情况如下：

除下述对照表中的修订内容外，《股东会议事规则》其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《股东会议事规则》标点的调整以及根据《上市公司章程指引》（2025年修订）将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不再进行逐条列示。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《祥鑫科技股份有限公司股东会议事规则（2025 年 12 月修订）》全文。

序号 修订前 修订后

第四条 股东大会分为年度股东大会和 第四条 股东会分为年度股东会和临时
临时股东大会。年度股东大会每年召开一 股东会。年度股东会每年召开一次，应当于
次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

举行。临时股东大会不定期召开，出现《公 临时股东会不定期召开，有下列情形之
司法》第一百条规定的应当召开临时股东 一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内
大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个 召开临时股东会：

月内召开。公司在上述期限内不能召开股东 （一）董事人数不足《公司法》规定
1

大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 人数或者公司章程所定人数的 2/3 时；

管理委员会（以下简称“中国证监会”）派 （二）公司未弥补的亏损达股本总额
出机构和深圳证券交易所（以下简称“证券 1/3 时；

交易所”），说明原因并公告。 （三）单独或者合计持有公司 10%以上
股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）审计委员会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或
公司章程规定的其他情形。

公司在上述期限内不能召开股东会的，
应当报告公司所在地中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）派出机构
和深圳证券交易所（以下简称“证券交易
所”），说明原因并公告。

第六条 股东大会是公司的最高权力机 第六条 股东会是公司的权力机构，依
构，依法行使下列职权: 法行使下列职权:

（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）选举和更换非由职工代表担任的
（二）选举和更换董事、非由职工代表 董事，决定有关董事的报酬事项；

担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事 （二）审议批准董事会的报告；

项； （三）审议批准公司的利润分配方案和
（三）审……
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