公告日期：2025-12-04

国金证券股份有限公司

关于祥鑫科技股份有限公司部分募集资金投资项目

重新论证并延期的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为祥鑫科技股份有限公司（以下简称“祥鑫科技”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关规定，对祥鑫科技部分募集资金投资项目重新论证并延期事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2620 号）核准，公司向社会公众公开发行面值总额647,005,400.00 元可转换公司债券，募集资金总额为人民币 647,005,400.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,689,532.57 元，公司本次实际募集资金净额为人民币636,315,867.43 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了
审验，并于 2020 年 12 月 07 日出具了“天衡验字[2020]00145 号”《验资报告》，对以
上募集资金到账情况进行了审验确认。

公司已经对公开发行可转换公司债券募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。

二、募集资金投资项目基本情况和资金使用情况

根据《祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司公开发行可转换公司债券募集资金将全部用于以下项目。截止 2025年 11 月 26 日，项目基本情况和资金使用的具体情况如下：

单位：万元

募集资金承诺 截止 2025年11月 26 募集资金累计

序号 项目名称 调整后投资总额 项目状态

投资总额 日累计投入金额 投入进度

宁波祥鑫精密金属结构件生

1 31,717.96 30,649.01 20,961.88 68.39% 拟延期

产基地建设项目

祥鑫科技大型高品质精密汽

2 22,182.58 22,182.58 10,416.95 46.96% 拟终止

车模具及零部件技改项目

3 补充流动资金 10,800.00 10,800.00 10,800.00 100.00% 已完成

合计： 64,700.54 63,631.59 42,178.83 66.29%

注：以上财务数据未经审计。

三、本次募集资金投资项目延期的原因和具体情况

公司募集资金投资的“宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目”在前期虽经过充分的可行性论证，但在实际执行过程中，因受国际贸易争端、宏观经济波动、行业内整体市场需求变化、上下游行业周期性变化及原材料价格波动等影响，该项目所涉及的生产厂房装修和新生产线产能扩建实施进度有所放缓，预计无法在计划时间达到预计可使用状态。

结合目前募集资金投资项目的实际进展情况和市场发展前景，在不改变募集资金投资项目的用途、实施主体及实施方式的情况下，为更好地维护全体股东和企业利益，经过谨慎研究论证后，公司决定对该募集资金投资项目进行延期，具体如下：

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