公告日期：2025-04-23

祥鑫科技股份有限公司

监事会 2024 年度工作报告

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在 2024 年度认真履行了监事会监察督促的职责，忠实勤勉地完成了《公司章程》等规定的各项工作，优化、规范了公司的法人治理结构，推动了公司持续、健康、平稳发展。现将公司监事会 2024 年度工作报告如下：

一、2024 年度监事会工作情况

2024 年度，公司监事会共组织召开了 11 次会议，所召开会议的召集和召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，做出的会议决议合法有效。具体如下：

序 会议名称 召开时间 审议事项 表决
号 结果

1.《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票

第四届监事会第 2024 年 01 第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

1 二十二次会议 月 25 日 2.《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 通过
股票的议案》

3.《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

2 第四届监事会第 2024 年 02 1.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 通过
二十三次会议 月 27 日

3 第四届监事会第 2024 年 04 1.《关于公司会计政策变更的议案》 通过
二十四次会议 月 02 日

1.《关于<监事会 2023 年度工作报告>的议案》

2.《关于<2023 年年度报告>及报告摘要的议案》

3.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

4.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

5.《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

6.《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

4 第四届监事会第 2024 年 04 7.《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 通过
二十五次会议 月 24 日 8.《关于调整募集资金投资项目投入募集资金金额的议案》

9.《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项

目的议案》

10.《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付

发行费用的议案》

11.《关于增加自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

12.《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

5 第四届监事会第 2024 年 04 1.《2024 年第一季度报告》 通过

二十六次会议 月 29 日

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