公告日期：2025-12-20

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-054
豪尔赛科技集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025 年 12 月 18 日，豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
2025 年第三次临时股东会选举产生了公司第四届董事会成员，为保证董事会工作的连贯性，经全体董事一致同意，豁免会议通知时间要求，即日召开公司第四
届董事会第一次会议。本次会议于 2025 年 12 月 18 日在公司会议室通过现场结
合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由过半数董事推选董事戴聪棋先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议，全体董事一致选举戴聪棋先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止，具体组成如下：

1、战略委员会：戴聪棋先生（召集人）、张善端先生、赵玉女士

2、审计委员会：蔡瑜先生（召集人）、张善端先生、刘姝女士

3、提名委员会：张善端先生（召集人）、蔡瑜先生、闻国平先生

4、薪酬与考核委员会：赵玉女士（召集人）、蔡瑜先生、戴聪棋先生

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任戴聪棋先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理戴聪棋先生提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任侯春辉先生、贺洪朝先生、闻国平先生、张俊峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理戴聪棋先生提名，并经公司董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任闻国平先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议、第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任侯春辉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，同意聘任杨振兴先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

（八）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经审议，同意聘任陈天一先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举及……
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