公告日期：2025-12-20

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-055
豪尔赛科技集团股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举及聘任

高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 18 日
召开 2025 年第三次临时股东会，选举产生了第四届董事会董事，同日，公司召开第四届董事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长及聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人等相关议案。公司董事会的换届选举工作已经完成，现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

1、董事长：戴聪棋先生

2、非独立董事：戴聪棋先生、侯春辉先生、贺洪朝先生、闻国平先生、刘姝女士、刘墩煌先生

3、独立董事：张善端先生、赵玉女士、蔡瑜先生

公司第四届董事会独立董事人数的比例未低于董事会人员的三分之一，董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。
（二）董事会各专门委员会及其组成成员：

1、战略委员会：戴聪棋先生（召集人）、张善端先生、赵玉女士

2、审计委员会：蔡瑜先生（召集人）、张善端先生、刘姝女士

3、提名委员会：张善端先生（召集人）、蔡瑜先生、闻国平先生

4、薪酬与考核委员会：赵玉女士（召集人）、蔡瑜先生、戴聪棋先生

其中，审计委员会召集人蔡瑜先生为会计专业人士。各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期相同，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述董事会成员简历详见公司于 2025 年 12 月 3 日在巨潮资讯网上披露的
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-049）。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人情况

1、总经理：戴聪棋先生

2、副总经理：侯春辉先生、贺洪朝先生、闻国平先生、张俊峰先生

3、财务总监：闻国平先生

4、董事会秘书：侯春辉先生

5、证券事务代表：杨振兴先生

6、内部审计负责人：陈天一先生

上述高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，简历详见附件。
董事会秘书侯春辉先生和证券事务代表杨振兴先生均已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司章程》等有关规定。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

董事会秘书 证券事务代表

姓名 侯春辉 杨振兴

联系地址 北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 3 号楼 22 层

联系电话 010-88578857-9966

传真号码 010-88578858

电子邮箱 zhengquan@hes0501.com.cn

三、其他事项说明

因任期届满，公司第三届董事会独立董事傅穹先生、张玮女士不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。

公司对第三届董事会全体董事以及全体高级管理人员在履职期间的勤勉尽职及为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

四、备查文件

（一）第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 20 日
附件 1：

高级管理人员简历
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