公告日期：2025-12-03

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-049
豪尔赛科技集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，
公司于 2025 年 12 月 2 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选
举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。具体情况如下：

一、第四届董事会组成情况

公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中 6 名非独立董事，3 名独立董事。
经第三届董事会提名委员会资格审查，并征得候选人的同意，公司董事会同意提名戴聪棋先生、贺洪朝先生、侯春辉先生、闻国平先生、刘姝女士、刘墩煌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名张善端先生、赵玉女士、蔡瑜先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中独立董事候选人张善端先生、蔡瑜先生已取得独立董事资格证书，蔡瑜先生为会计专业人士；候选人赵玉女士暂未取得独立董事资格证书，但将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。上述董事候选人如经股东会表决
当选，任期为自股东会审议通过之日起三年。

二、其他事项说明

本次董事会换届选举候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

董事候选人均符合上市公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司第三届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

（一）第三届董事会第十九次会议决议；

（二）第三届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 3 日
附件：

第四届董事会董事候选人简历

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

1、戴聪棋

戴聪棋，男，1989 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。2017 年 9 月至今，任公司董事；2021 年 10 月至 2025 年 11 月，担任北
京豪尔赛智慧城域科技有限公司经理、财务负责人；2021 年 12 月至今，任北京豪尔赛光物业服务有限公司法定代表人、执行董事、经理。2025 年 6 月至今，任公司董事长、总经理；2025 年 11 月至今，任北京豪尔赛智慧城域科技有限公司法定代表人、董事、经理。

截至本公告披露日，戴聪棋先生、刘清梅女士直接和间接持有公司股份合计占总股本的 25.21%，为公司的共同实际控制人，此外，戴宝林先生将其持有的公司 35,128,385 股股份（占公司总股本的 23.36%）对应的全部表决权、召集权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利独家委托给戴聪棋先生行使。戴聪棋先生与戴宝林先生系父子关系，与刘清梅女士系母子关系，与董事、高管侯春辉先生系亲戚关系，与董事刘墩煌先……
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