公告日期：2025-04-11

豪尔赛科技集团股份有限公司

章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规，结合豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，现拟对《公司章程》做出如下修订：

修改前 修改后

文中“股东大会”均修改为“股东会”，因新增、删减或排列条款导致的序号变动，修订后的条款序号将按实际情况顺延或递减。

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
的合法权益，规范公司的组织和行为，根 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。制订本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的董事长
人。 或者总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长或者总经理辞
任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。

第十条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称高级管理人员是
员是公司的副总经理、财务总监、董事会 指公司的总经理、副经理、财务负责人、董事
秘书。 会秘书和本章程规定的其他人员。

第十九条 公司根据经营和发展的需 第二十条 公司根据经营和发展的需要，
要，依照法律、法规的规定，经股东大会 依照法律、法规的规定，经股东会分别做出决分别做出决议，可以采用下列方式增加资 议，可以采用下列方式增加资本：

本： （一）向不特定对象发行股份；

（一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；

（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；

（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规及中国证监会规定

（五）法律、行政法规规定的其他方 的其他方式。
式。

第二十二条 公司收购本公司股份，可 第二十三条 公司收购本公司股份，可以
以选择下列方式之一进行： 选择下列方式之一进行：

（一）证券交易所集中竞价交易方式； （一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式； （二）要约方式；……
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