公告日期：2025-04-11

豪尔赛科技集团股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，切实有效的监督了公司外部审计，指导公司内部审计工作，积极开展内外部协调沟通工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。现将公司审计委员会 2024 年度工作情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

公司董事会第三届审计委员会由 3 名董事组成（其中独立董事 2 名），分别
为独立董事张玮女士、独立董事傅穹先生、董事戴聪棋先生。委员们均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和经验，审计委员会召集人张玮具有中国注册会计师资格，符合相关规定。

二、审计委员会委员调整情况

公司于 2023 年 12 月 27 日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过
了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，独立董事许峰先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事、第三届董事会审计委员会召集人等职务，为保障公司董事会的正常运作，同意提名张玮女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并提议其在股东大会审议通过后担任公司第三届董事会审计委员会
召集人。2024 年 1 月 19 日，公司 2024 年第一次临时股东大会表决通过了《关
于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意张玮女士担任公司第三届董事会独立董事，任期至第三届董事会届满之日止。

三、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体审议情况如下：

时间 届次 审议的议案

2024 年 第三届董事会审计委员 1、《关于公司 2023 年度内部审计工作报告的议案》
1月11日 会 2024 年第一次会议 2、《关于公司 2024 年第一季度内部审计工作计划的
议案》

1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

2、《关于 2024 年第一季度报告的议案》

3、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
2024 年 第三届董事会审计委员 4、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项
4月24日 会 2024 年第二次会议 报告的议案》

5、《关于公司2023年度及2024年第一季度计提信用
减值准备及资产减值准备的议案》

6、《关于公司 2024 年第一季度内部审计工作报告与
第二季度内部审计工作计划的议案》

1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
2024 年 第三届董事会审计委员 2、《关于公司 2024 年半年度计提信用减值准备及资
8月14日 会 2024 年第三次会议 产减值准备的议案》

3、《关于公司 2024 年半年度内部审计工作报告与第
三季度内部审计工作计划的议案》

1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

2024 年 第三届董事会审计委员 2、《关于公司 2024 年前三季度计提信用减值准备及
10 月 23 会 2024 年第四次会议 资产减值准备的议案》

日 3、《关于公司 2024 年第三季度内部审计工作报告与
第四季度内部审计工作计划的议案》

2024 年 第三届董事会审计……
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