公告日期：2025-04-11

豪尔赛科技集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（张善端）

本人作为豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、客观、审慎地行使权力，充分发挥了独立董事的作用，促进公司规范运作，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间
（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）履行独立董事职责情况报告如下：
一、基本情况

本人张善端，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，研究员、博士生导师。现任复旦大学信息学院光源与照明工程系主任、电光源研究所所长；2022 年 9 月至今，任海洋王照明科技股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今，任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，本人认真参加了公司的董事会、股东大会，履行了独立董事的义务。2024 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2024 年度，本人出席董事会、股东大会情况如下：

召开次数 亲自参会次数 委托次数 缺席次数

董事会

5 5 0 0

召开次数 亲自参会次数 委托次数 缺席次数

股东大会

（二）出席董事会专门委员会情况

本人担任公司董事会提名委员会召集人和战略委员会委员，按照法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务，严格按照各专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。

（三）独立董事专门会议

2024 年，公司召开 1 次独立董事专门会议，本人出席 1 次，对《关于房屋
租赁暨关联交易的议案》发表审核意见。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，与会计师事务所就审计工作的安排、年度审计重点工作及进展情况进行沟通，维护了审计结果的客观、公正。

（五）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人积极与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等董事、高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况。同时，本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间已达到 15 个工作日，充分利用参加董事会、股东大会以及项目考察等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）定期报告相关事项

报告期，公司严格按照相关法律法规等要求按时编制并披露了《2023 年年度报告全文及其摘要》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告及其摘要》《2024 年第三季度报告》等，报告的审议和表决程序合法合规，准确披露了相
应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。

（二）应当披露的关联交易

2024 年 12 月 2 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于
房屋租赁暨关联交易的议案》，上述议案已在公司第三届董事会独立董事 2024年第一次专门会议审议并发表审核意见。

公司向关联方租赁房屋用于日常办公，是公司经营所需，能够保障公司日常办公……
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