公告日期：2025-04-11

豪尔赛科技集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《豪尔赛科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》及其它法律、法规及规章制度赋予的职权，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，具体内容如下：

（一）2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了
《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》《关于2024年第一季度报告的议案》、《关于2023年度监事会工作报告的议案》《关于2023年度财务决算报告的议案》、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司2023年度及2024年第一季度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

（二）2024 年 8 月 15 日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了
《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2024 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。

（三）2024 年 10 月 24 日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过
了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》《关于公司 2024 年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。

（四）2024 年 12 月 2 日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了
《关于使用自有资金进行现金管理的议案》《关于拟变更会计师事务所的议案》《关于房屋租赁暨关联交易的议案》。

二、监事会对报告期内公司有关情况发表的审核意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员认真履行有关法律法规及公司相关制度赋予的职权，对公司决策程序及董事、高级管理人员履职情况等依法进行监督。监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规定规范运作、依法经营，决策程序符合相关法规及公司有关制度的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会运作规范、决策合理、程序合法。公司董事、高级管理人员勤勉尽责、忠于职守，未发现有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对 2024 年度公司的财务状况和经营活动情况等进行了有效监督、检查和审核。监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范、内部控制完善，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现董事、高级管理人员在财务会计报告编制过程中有违反法律、法规、《公司章程》或损害股东及公司利益的行为。

（三）对内部控制自我评价的意见

监事会对董事会关于公司 2024 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，对董事会《2024 年度内部控制自我评价报告》没有异议。监事会认为：公司建立了较为完善的内控体系并能得到有效执行，符合国家相关法律法规要求，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司目前内部控制制度的建设和运行情况。

（四）报告期内公司关联交易的情况

报告期内，监事会对公司 2024 年度发生的关联交易进行了监督、核查。监事会认为：2024 年公司关联交易为满足公司日常经营需要，能够保障公司日常办公和经营便利，存在交易的必要性，且交易的决策程序合法、合规，交易定价公允合理，履行了必要的审议程序和信息披露义务，不存在损害公司和股东利益
的情形。

（五）报告期内公司信用减值准备及资产减值准备的情况

报告期内，监事会对公司在定期报告中披露的信用减值准备及资产减值准备情况进行了检查。监事会认为：公司在报告期内计提信用减值准备及资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，审议及……
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