公告日期：2025-04-11

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-002
豪尔赛科技集团股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2025年3月30日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2025年4月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长戴宝林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

公司 《2025 年 第一 季 度报 告》 详见 《 证券时 报》 和巨 潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

（三）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

《 2024 年 度董 事会 工作报 告》 详见 《 证券时 报》 和巨 潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事张善端先生、傅穹先生、张玮女士和许峰先生（已离任）分别向公司董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职，述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

经审核，董事会认为：2024 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

（五）审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

（六）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

《 2024 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

案如下：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 150,359,930 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 2.00 元人民币（含税），合计派发现金红利总额为人民币30,071,986.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

《 2024 年度内部控制自我评价报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
（九）审议通过《关于公司 2024 年度计提信用减值……
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